Australijos valdžios institucijos kaltino keturis asmenis už tariamą vaidmenį sudėtingesniame Kvinslende įsikūrusiame pinigų plovimo tinkle, kaltinamame 123 mln. USD neteisėtų grynųjų pinigų perkėlimu į kriptovaliutą.
Kaltinimai pateikiami po 18 mėnesių tyrimo, kuriam vadovavo Australijos federalinė policija (AFP) per Kriminalinio turto konfiskavimo darbo grupę (CACT), bendradarbiaudama su Kvinslando policija, Australijos pasienio pajėgomis, AusTRAC, Australijos baudžiamosios žvalgybos komisija ir Australijos mokesčių tarnyba.
Pinigų plovimo organizacija išardyta
Remiantis oficialiu Australijos apmokestinimo tarnybos pranešimu spaudai, praėjusią savaitę daugiagyvės zondas, kurio kulminacija buvo 14 paieškų orderių, vykdomų visoje Brisbene ir Auksinėje pakrantėje, orientuota į schemą, kuri, kaip įtariama, turėjo baudžiamąsias pajamas per sudėtingą verslo tinklą, banko sąskaitas ir kriptovaliutų biržas.
Bylos centre yra „Auksinės pakrantės“ saugumo įmonė, kurios direktorius, 48 metų Maudslando vyras ir generalinis direktorius, 35 metų moteris, buvo apkaltintos siekiant įplaukų už nusikaltimą, kurio vertė siekia beveik 6,5 mln. USD.
Tariamai verslas susimaišė su teisėtomis grynųjų pinigų pervežimo operacijomis su neteisėtomis lėšomis, gautomis iš organizuotų nusikalstamumo grupių, kurios buvo surinktos iš slaptų mirusiųjų lašų vietų visoje šalyje ir skriejant į Kvinslendą, paslėptą kaip vidaus kroviniai.
Tariamai skalbiami pinigai buvo perkelti į kriptovaliutų turtą arba išmokėti per „Shell“ įmones, įskaitant akcijų verslą ir klasikinį automobilių prekybos atstovą.
Kripto piniginės, prabangus turtas, suklastotos dokumentai
32 metų Brisbeno vyras iš Heathwood’o, kuris, kaip teigiama, yra pagrindinis operacijos klientas, kaltinamas per 15 mėnesių plovimu 6,167 mln. Valdžia tvirtina, kad jis kontroliavo „Promotions Company“, kuri panaudojo lėšų judėjimą, tuo pačiu pavadindama savo žmoną kaip šiaudų direktorių.
Kitas „Brisbane“ vyras, 58 m., Iš „West End“, tariamai gavo 4,15 mln. USD per klasikinį automobilių verslą ir nukreipė jį į tinklą, naudodamas kelias banko sąskaitas, kad paslėptų pinigų šaltinį. Jis susiduria su keturiais kaltinimais, įskaitant pinigų plovimą, suklastoto dokumento ištarimą ir informacijos apie asmens tapatybės informaciją apie kaltinamą nusikaltimą sprendimą.
Iš viso valdžios institucijos suvaržė apie milijonus turto, įtariamo baudžiamosiomis pajamomis, įskaitant 17 nekilnojamojo turto, transporto priemonių ir banko sąskaitų visoje Kvinslende ir Naujajame Pietų Velse. Reidų metu tyrėjai konfiskavo užšifruotus įrenginius, verslo įrašus, 30 000 USD grynųjų ir kriptovaliutų pinigines, kuriose yra maždaug 110 370 USD skaitmeninis turtas.
Savo pranešime AFP detektyvo superintendentas Adrianas Telferis sakė,
„Mes tvirtiname, kad ši organizacija tyčia paslėpė ir paslėpė jų nelegalių pinigų šaltinį, vertę ir pobūdį, ir atsiribojo nuo lėšų, kad stengtųsi išvengti valdžios institucijų sugauti. Šis siužetas buvo sudėtingas ir apskaičiuotas, ir tai rodo, kad trakto kriminalai ketina užsidirbti pinigų.“
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinė „Cryptopotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują sąskaitą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (Išsami informacija).
Ribotas pasiūlymas „Cryptopotato“ skaitytojams „BYBIT“: naudokite šią nuorodą norėdami registruoti ir atidaryti 500 USD nemokamą vietą bet kurioje monetoje!
