Kaip mainai kovoja su kriptovaliutų nusikaltimu

(Pranešimas spaudai – skaitykite atsisakymą)

„Whitebit Cryptocurrency Exchange“ šiandien paskelbė, kad 2024 m. Sėkmingai užsitikrino daugiau nei 150 mln. USD rizikos kriptovaliutų lėšų, dar labiau sustiprindama „Whitebit“, kaip pagrindinio partnerio kovos su skaitmeniniu nusikaltimu, vaidmenį. Į užtikrintas fondus sudaro turtas, susigrąžintas iš trečiųjų šalių įsilaužimų, ir apsaugoti nuo sąskaitos pažeidimų ir sukčiavimų.

Remiantis „Chainalysis 2024 Crypto Crime“ ataskaita, pavogtos kriptovaliutų fondai visame pasaulyje siekė 2,2 milijardo dolerių, ty 21,07% daugiau nei praėjusiais metais. Įsilaužimo incidentų skaičius išaugo nuo 282 iki 2023 m. Iki 303 per tą patį laikotarpį, tai atspindėjo nuolatinį iššūkį pramonei užkirsti kelią saugumo pažeidimams ir spręsti.

Aukšto lygio atsigavimas

„Whitebit“ pastangos buvo pagrindinės norint išspręsti keletą reikšmingų atvejų, susijusių su pavogtu kriptovaliutų turtu. Dėl šių pastangų įmonė išsaugojo 4,8 mln. USD pavogtų lėšų.

„Exchange“ sėkmingai užtikrino fondus, susietas su XRP, atlikdama tyrimą, kuriame dalyvavo „Ripple“ įkūrėjas Chrisas Larsenas. Reaguodamas į „CoINSPIAL“ pažeidimą, „Whitebit“ užšaldė nemažą kiekį kriptovaliutos, padedančios sušvelninti nuostolius nukentėjusiems vartotojams. Be to, mainai greitai veikė per TAO savininko bylą, kurią nustatė „blockchain“ tyrėjas Zachxbt, blokuodamas didelę USDC sumą ir palaikančias teisėsaugos pastangas jų atkūrimo procese.

Balandžio mėn. „Cryptocurrency Exchange Rain.com“ nukentėjo nuo 16 milijonų dolerių vertės įsilaužimo, kurį organizavo Šiaurės Korėjos įsilaužimo grupė „Lazarus“. Tyrėjai, bendradarbiaudami su FTB, atsekė 760 000 USD pavogtą Solą iki Whitebit. Rugsėjo mėn. „Whitebit“ sėkmingai grąžino lėšas FTB pagal teismo nutartį, dar labiau padedant susigrąžinimo procesui.

Kovos su pinigų plovimu praktika

„Whitebit“ yra skirtas bendradarbiauti su teisėsaugos agentūromis visame pasaulyje, kad padidintų saugumą ir apsaugotų vartotojus nuo apgaulingos veiklos. Komanda labai pabrėžia skaidrumą ir supaprastintą bendravimą, užtikrinant, kad teisėsauga galėtų lengvai prisijungti, kai to reikia.

„Mūsų požiūris viršija standartinę AML praktiką“, – teigė „Whitebit“ atitikties departamento atstovas. „Mes naudojame OSINT (atvirojo kodo intelektą), norėdami kruopščiai atskleisti įtartiną veiklą, naudoti pagal užsakymą sukurtas stebėjimo sistemas, kad aptiktų ir sustabdytų nesąžiningus sandorius, ir atliksiu rankinius tyrimus, kad būtų užtikrintas išsamus ir tikslus pažymėtų bylų įvertinimas“.

Įžvalgos apie elektroninius nusikaltimus 2024 m.

Pasak „Whitebit“ atitikties departamento ekspertų, dažniausiai pasitaikantys incidentų rūšys yra šie:

1. Piniginių įsilaužimas techninėmis priemonėmis—Such kaip sukčiavimas, virusai, „Keyloggers“ ir tiesioginis įsilaužimas –sudaro 40% incidentų mainuose;
2. Socialinės inžinerijos sukčiai: Dar 40% yra priskiriamas sukčiams, susijusiems su pažadais dėl lengvos investicijų grąžos, dažnai paslėptos kaip teisėtos galimybės. Paprastai jie apima sudėtingą taktiką, įskaitant netikras svetaines ir kelis asmenis, bendraujančius su aukomis, kad sukurtų pasitikėjimą;
3. Slinkimo sukčiai: 10% aukų viliojamos per su kriptovaliutų susijusiais telegramų kanalais. Iš pradžių jie uždirba nedidelį pelną, o tai lemia pakartotines investicijas, tačiau galiausiai sukčiai išnyksta su lėšomis;
4. Likę 10% incidentų netikros „Whitebit“ svetainės versijos ir Pažeistos sąskaitos.

„Whitebit“ atitikties departamento atstovas paaiškina: „Silpni slaptažodžiai ir dviejų faktorių autentifikavimo (2FA) trūkumas žymiai padidina riziką pakenkti sąskaitai. „Whitebit“ metu mes sušvelniname šią riziką, saugodami 96% lėšų šaltomis piniginėmis, vykdydami 2FA ir užtikrindami privačius raktus su pažangiais šifravimo protokolais. “

Saugumo standartai

„Whitebit“ yra tarp 5 geriausių saugiausių kriptovaliutų biržų visame pasaulyje „Cer.Live“ ir yra pirmoji kriptovaliutų birža, pasiekusi CCSS 3 lygio sertifikatą – aukščiausią šiuo metu kriptovaliutų saugumo standartą. Šis skirtumas pabrėžia iniciatyvias mainų pastangas apsaugoti vartotojus ir turtą nuo vis sudėtingesnių kibernetinių grėsmių.

„Whitebit“ išlieka kriptovaliutų saugumo priešakyje, derinant naujoves, atitiktį ir greitus veiksmus, siekiant išspręsti kylančias grėsmes. Per metus, pažymėtus rekordiniu kriptovaliutų nusikaltimu, „Whitebit“ pastangos ne tik apsaugojo milijonus, bet ir nustatė etaloną visai pramonei.

Apie Whitebitą

„Whitebit“ yra antroji „Excese“ birža, siūlanti daugiau nei 700 prekybos porų, 300 turto ir palaikančių 9 „Fiat“ valiutas. Įkurta 2018 m., Ši platforma yra „Whitebit Group“ dalis, aptarnaujanti daugiau nei 35 milijonus klientų visame pasaulyje. „Whitebit“ bendradarbiauja su „Visa“, „Facit“, „FC Barcelona“ ir Ukrainos nacionaline futbolo komanda. „Whitebit“ yra vieni saugiausių kriptovaliutų, remiantis „Cer.Live“, ir yra pirmoji ir vienintelė kriptovaliutų birža, pasiekusi CCSS lygio sertifikatą – aukščiausią iki šiol pramonės kriptovaliutų saugumo standartą. Bendrovė yra skirta skatinti plačiai pritaikyti „blockchain“ technologijas visame pasaulyje.

Ši medžiaga nėra susijusi vien tik su bendrovės Europos sandoriais, tačiau taikoma visų „Whitebit Group“ bendrovių veiklai visame pasaulyje.