Po to, kai Federalinis tyrimų biuras (FTB) vadovavo įgėlimo operacijai, JAV vyriausybė skyrė baudą JAE įsikūrusios rinkos įmonės „CLS Global“ 428 000 USD 2025 m. Balandžio 2 d., Už tai, kad jis užsiėmė skalbimo prekybos sistema, kuri dirbtinai padidino skaitmeninio turto prekybos apimtį JAV pagrįstose biržose.
Kaip teigė Prekių ateities sandorių prekybos komisijos (CFTC) vykdymo direktorius Ianas McGinley, „Wash Trading pakenkia pasitikėjimui rinkoje ir kenkia investuotojams ir teisėtiems rinkos dalyviams. Šis atvejis parodo, kad CFTC netoleruos tokio manipuliavimo – neatsižvelgiama į tai, kur yra įmonė.“
Be to, teismas nuteisė rinkos gamintoją trejiems metams probacijos, per kurį jis negali dalyvauti JAV investuotojams prieinamų kriptovaliutų rinkose.
Pažymėtina, kad ši bausmė įvyks po to, kai „Cls Global“ pripažino kaltę dėl šių metų sausio mėn. Decentralizuotos kriptovaliutų „UniSwap“ plovimo „UniSwap“. Į šį ieškinio susitarimą buvo įtraukta 428 000 USD bauda, kurią sudarė konfiskuota kriptovaliuta ir bauda, kurią rinkos kūrėjas turės sumokėti JAV vyriausybei.
„CLS Global“ pasiekė 428 000 USD baudą už „Wash Trading“! Susidūrimas su kriptovaliutų sukčiavimu tęsiasi, pabrėžiant skaidrumo ir reguliavimo poreikį. pic.twitter.com/tk2oa9Ahj5
– AIDOG (@aidog_ai) 2025 m. Balandžio 4 d
Be to, kaltinimai, pareikšti „Cls Global“, kilo dėl 2024 m. Rugsėjo mėn. Kaltinamojo akto, kuriame teigiama, kad sąmokslas užsiima manipuliavimu rinkoje ir sukčiavimu, taip pat papildomu sukčiavimu dėl laidų.
Rinkos gamintojas įvykdė daugiau nei 80 000 skalbinių sandorių nuo 2021 m. Vasario iki rugsėjo. Teisingumo departamentas (DOJ) apkaltino bendrovę, imituojančia tikrą rinkos veiklą; Tačiau pirkėjas ir pardavėjas yra ta pati šalis.
„CLS Global“ vykdė skalbimo sandorius, kad padidintų matomumą ir sukurtų tam tikrų žetonų paklausos jausmą, taip klaidinantį rinkos dalyvius.
Naršykite: 3 trilijonai dolerių, parduodami kaip „Trump Tarifs“, „Bitcoin“ kainų struktūra: Ar kriptovaliutas grįš?
CLS pasaulinė dirbtinai padidinta prekybos apimtis „Uniswap“, kad atitiktų mainų sąrašo reikalavimus
„CLS Global“ šešėliniai veiksmai susiję su jo dalyvavimu su „Nexfundai“, kriptovaliutų kompanija ir „Ethereum“ pagrindu sukurtu prieigos raktu, kurį FTB sukūrė kaip savo operacijų, skirtų manipuliacijai rinkoje, dalį.
Vykdydamas „Sting Operacija“, „Nexfundai“ kreipėsi į „CLS Global“, kad padėtų jiems patenkinti biržos sąrašo reikalavimus, kuriems rinkos gamintojas sutiko ir dirbtinai išpūstas prekybos apimtis „UniSwap“.
Rinkos gamintojas panaudojo algoritmą, norėdamas imituoti natūralų pirkimą ir pardavimą, savaime peržengdamas kelias pinigines. Be to, DOJ pažymėjo, kad „CLS Global“ ir jo įmonės JAV įmonės „Clarity Ventures“, tyčia klaidingai pateikė savo prekybos veiklą mainų operatoriams.
„CLS Global“ reklamavo save kaip likvidumo paslaugų teikėją ir kaip rinkos gamintoją, kuris galėtų padėti žetonams įsitvirtinti pradinių prekybos etapų metu. Be to, kad jie reikalavo naudoti patentuotus algoritmus, kad būtų išlaikytas kainų stabilumas ir apimties generavimas.
Šis atvejis žymi vieną iš pirmųjų kartų, kai JAV įsikūrusios reguliavimo institucijos už užsienio kriptovaliutų rinkos gamintoją buvo nubaustas už veiklą JAV biržose, pažymėdami perėjimą prie ekstrateritorinės vykdymo kriptovaliutų erdvėje.
„Discover“: „Best Meme“ monetų ICO, kurią reikia investuoti 2025 m. Balandžio mėn
Prisijunkite
Pagrindiniai takeliai
- „CLS Global“ bauda už 428 000 USD baudą už 80 000 skalbinių sandorių vykdymą.
- CLS pasaulinė dirbtinai padidinta prekybos apimtis „Uniswap“, kad atitiktų mainų sąrašo reikalavimus.
- FTB sukūrė „Nexfundai“, kriptovaliutų kompaniją ir „Ethereum“ pagrindu sukurtą žetoną, kaip savo operacijų, skirtų manipuliavimui rinkoje, dalį.
