JAV „Feds“ bylos ieškinys, kad kriptovaliutų netektų 7,1 mln

JAV teisingumo departamentas kovoja dėl dar vieno kriptovaliutų sukčiavimo.

Nuostoliai sudaro dešimtis milijonų, ir tikimasi, kad bus nustatyta daugiau.

Sudėtinga schema

JAV advokatų kontora Vašingtono Vakarų rajone antradienį pateikė civilinį ieškinį, reikalaudamas konfiskuoti kriptovaliutų turtą, kurio vertė siekia maždaug 7,1 mln. USD. Lėšos buvo konfiskuotos atliekant tyrimą dėl schemos, apimančios nesąžiningas investicijas į naftą ir dujas, kurią paskelbė JAV advokatas Teal Luthy Miller.

Turtas yra tik nedidelė dalis 97 mln. USD, kuriuos nuo 2022 m. Birželio mėn. Iki 2024 m. Liepos mėn. Gavo „CoconSpiratoriai“, kuriuos Tėvynės saugumo tyrimai buvo konfiskuoti praėjusių metų gruodį.

„Šio sukčiavimo schemos per daug naudos pelnė per įvairias kriptovaliutų sąskaitas, kad bandytų išplauti iš aukų pavogtus pinigus“,-sakė advokatas Milleris.

„Federaliniai tyrėjai ir prokurorai mūsų biure judėjo kuo greičiau atsekti ir pasinaudoti kriptovaliuta, kad kai kuriuos nuostolius būtų galima grąžinti aukoms“.

Remiantis paraiškų ir kitų atvejų įrašais, sklypas buvo pateiktas kaip depozitoriumo, atsižvelgiant į naftos rezervuarų saugyklą Roterdame, Nyderlanduose arba Hiustone, kuris apėmė bent 2022 m. Rugpjūčio mėn. Iki 2024 m. Rugpjūčio mėn.

Aukos buvo įsitikinusios siųsti pinigus į šias sąskaitas, kur sąmokslininkai nurodė, kad investuotojai gali uždirbti didelį pelną, išsinuomodami naftos bakų saugyklą kitiems. Mažiausiai septyni atskiri subjektai buvo pažymėti, kai buvo siunčiamos lėšos.

Tačiau ten baigėsi gera žinia, nes kai tik buvo išsiųstos lėšos, daugiau informacijos apie investicijas nebuvo pateikta, o bendražygiai tiesiog nustojo atsakyti.

Kaip lėšos buvo perkeltos

Gyventojas iš Niukaslio, Vašingtono, Geoffrey K. 47 metų Geoffrey K. Auyeungas buvo apkaltintas kaip kokonspiriatorius JAV 2024 m. Rugpjūčio mėn., Jam pavesta gauti didžiąją dalį lėšų, gautų iš apgaulingo plano.

Pinigai buvo greitai surinkti į vieną ar daugiau mažiausiai 81 sąskaitų įvairiose įstaigose, tiek jūroje, tiek ne, arba į vieną iš mažiausiai 19 skirtingų kriptovaliutų sąskaitų.

Tada turtas buvo perkeltas į įvairias kriptovaliutas, įskaitant „Bitcoin“, USDT, USDC ir „Ethereum“, kurių didžioji dalis buvo toliau perkelta į sąskaitas „Binance“ biržoje.

Toliau pateiktame atėmimo vietoje teigiama, kad konfiskuotos kriptovaliutos buvo susietos su asmenimis Rusijoje ir Nigerijoje, kur kai kurios aukų lėšos, naudojamos skaitmeniniam turtui įsigyti, taip pat buvo siunčiami biržose tose šalyse.

Teigiama, kad bent viena iš Rusijos ar Nigerijos pinigų rinkų palengvino pinigų plovimą tarptautinėms nusikalstamoms organizacijoms, įskaitant teroristines organizacijas ir kitas partijas, kurios, kaip žinoma, pažeidžia tarptautines prekybos sankcijas.

Auyeungo arešto metu iš jo banko sąskaitų buvo konfiskuota 2,3 mln.

Jei teismas patvirtins konfiskavimą, lėšos bus atitinkamai paskirstytos aukoms. Tyrėjai iki šiol nustatė dešimtis tokių atvejų, kai bendras išnaudojimų suma siekia maždaug 17,9 mln. USD, o tai, tikimasi, išaugs, nes nustatyta daugiau aukų.