Niujorko federalinis teismas oficialiai paskelbė „Ponzi“ schemą „Eminifx“, kriptovaliutų investavimo platformą, kuri kadaise teigė, kad kadaise revoliucionuoja automatizuotą prekybą.
Jos įkūrėjas Eddy Alexandre’as dabar susiduria su daugiau nei 228 mln. USD restitucijos išmokomis, be to, 15 mln.
Bažnyčios kaklaraištis ir kriptovaliutas meluoja
JAV apygardos teisėjo Valerie Caproni paskelbtas nutartis priima praėjus daugiau nei trejiems metams po to, kai Alexandre’as pirmą kartą buvo apkaltintas ir laikosi jo kaltės kaltės atskiroje baudžiamojoje byloje. Alexandre’as jau atlieka devynerių metų laisvės atėmimo bausmę po to, kai 2023 m. Pripažino prekių sukčiavimu, ir iš daugiau nei 25 000 investuotojų išaugo beveik 250 milijonų dolerių.
„Eminifx“ buvo pradėtas 2021 m. Daugelis Alexandre investuotojų atsirado iš jo paties ratų, nes jis panaudojo savo įtaką bažnyčioje ir Haičio bendruomenėje, norėdamas laimėti pasitikėjimą ir net įdarbinti kolegas įdarbinti dalyvius.
Platforma pažadėjo pastovų savaitinį pelną nuo 5% iki 9,99% ir paskatino tai, ką ji apibūdino kaip „robo patarėjų pagalbos sąskaitą“, kuri, kaip įtariama, galėjo gauti nuoseklią kriptovaliutų ir užsienio valiutos rinkų grąžą per automatinę prekybą. Vos per aštuonis mėnesius platforma surinko apie 262 milijonus dolerių.
Tačiau teismų paraiškos rodo, kad pažadėta technologija niekada nebuvo.
Eddy Alexandre’s Fall
Tyrėjai nustatė, kad bendrovė patyrė mažiausiai 49 milijonų dolerių nuostolius ir valdė naujų investuotojų lėšų perdirbimą esamiems dalyviams mokėti. Alexandre’as taip pat atsiėmė mažiausiai 15 milijonų dolerių asmeninėms išlaidoms, įskaitant prabangius automobilius, kreditinių kortelių mokėjimus ir grynųjų pinigų išėmimus.
Reguliavimo veiksmai sustiprėjo 2022 m. Gegužės mėn., Kai prokurorai ir CFTC pateikė lygiagrečias bylas Alexandre’ui. Baudžiamasis procesas baigėsi kalėjimo terminu ir 213 mln. USD restitucijos įsakymu. Naujausias civilinio nutarimas prideda papildomų finansinių nuobaudų, tačiau paaiškina, kad bet kokie atliktos restitucijos išmokos kompensuos jo disgorgenzavimo įsipareigojimą.
Teismo paskirtas gavėjas nuo 2022 m. Dirbo atsekti ir susigrąžinti lėšas, susijusias su „Eminifx“. Anksčiau šiais metais pirmasis susigrąžintų pinigų turas buvo grąžintas investuotojams po to, kai paskirstymo planas gavo teisminį patvirtinimą.
Civilinės bylos išvada suteikia papildomo aiškumo vienai ryškiausių pastaruosius trejus metus kriptovaliutų sukčiavimo, o atkūrimo pastangos tęsiasi tūkstančiams investuotojų, praradusių lėšas schemoje.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinė „Cryptopotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują sąskaitą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (Išsami informacija).
Ribotas pasiūlymas „Cryptopotato“ skaitytojams „BYBIT“: naudokite šią nuorodą norėdami registruoti ir atidaryti 500 USD nemokamą vietą bet kurioje monetoje!
