„Šiuolaikiniu Pablo Escobaru“ pramintas Urugvajaus narkotikų prekeivis Sebastiánas Marsetas buvo sučiuptas Bolivijoje kovo 13 d. ir dabar yra sulaikytas JAV, apkaltintas milijonų pinigų plovimu kriptovaliutų tinklais. Dėl šios bylos buvo pradėtas bendras Bolivijos specialiųjų kovos su narkotikais pajėgų (FELCN) ir JAV kovos su narkotikais administracijos tyrimas, kuris šią savaitę susitiko Vašingtone, kad suderintų tolesnius veiksmus prieš tariamą jo finansinę imperiją.
Klausimas ne tas, ar kriptovaliuta gali būti naudojama nusikaltimams. Aišku, gali; „Blockchain“ žvalgybos įmonės „Chainalysis“ duomenimis, kriptovaliutų plovimo apimtys 2025 m. pasiekė 82 mlrd. USD, o 2020 m. – 10 mlrd.
Tikrasis klausimas yra tas, ar kriptovaliutų naudojimas iš tikrųjų suteikia nusikaltėliams atsekamumo pranašumą prieš grynuosius pinigus. Šis atvejis galutinai atsako: ne.
ATRASK: Kitas 1000 kartų kriptovaliutų brangakmenis, prieš tai pasirodo „Binance“.
Kripto plovimas: ką iš tikrųjų rado JAV ir Bolivijos tyrėjai
Marset sukūrė reputaciją kaip vienas iš labiausiai sunkiai pasiekiamų Pietų Amerikos prekeivių, vengdamas gaudymo per daugybę tapatybės pokyčių ir tarpvalstybinio judėjimo, o tariamai valdydamas kokaino tinklą, apimantį žemyną.
Paragvajuje prokurorai jį įvardijo kaip pagrindinę A Ultranza Py – vieno didžiausių šalyje organizuoto nusikalstamumo tyrimų, kurio taikinys buvo narkotikų tinklai, pernešantys kokainą ir plovę pajamas per fiktyvines bendroves ir nekilnojamąjį turtą, asmenybę.
Šis paskutinis tyrimas skyrėsi tuo, kur atvedė pinigų pėdsakai. Bolivijos policijos generalinis vadas Mirko Sokolas patvirtino, kad žvalgybos duomenys parodė, kad „Marset“ operacijas vykdė „daugiausia kriptovaliutomis, o ne fizine valiuta“. Neužantspauduotame kaltinamajame akte aprašoma sistema, kurioje naudojama „kurjeriai ir žetonai, siekiant slaptai pristatyti masinę neteisėtą valiutą, paprastai eurais“, hibridinis modelis, kuriame senosios mokyklos grynųjų pinigų kontrabanda derinama su skaitmeninio turto pervedimais.
Bolivijos kovos su narkotikais caras Ernesto Justiniano vietos žiniasklaidai sakė, kad tyrėjai seka „pinigų plovimą, ypač įmones, gavusias lėšas per kriptovaliutas“, kartu su cheminių medžiagų nukreipimo, susijusio su narkotikų gamyba, tyrimus. Daugumoje antraščių trūksta detalės: kriptovaliutų takas nepaslėpė Marset tinklo. Tai padėjo suplanuoti.
Ką iš tikrųjų reiškia „Blockchain“ skaidrumas ir kodėl nusikaltėliai tai pamiršta
Pagalvokite apie „Bitcoin“ blokų grandinę kaip apie nuolatinę viešą kvitų knygą, kurioje įrašoma kiekviena kada nors atlikta operacija ir kurios niekas negali ištrinti. Kiekvieną kartą, kai Bitcoin pereina iš vienos piniginės į kitą, tas pervedimas registruojamas visam laikui, matomas visiems, turintiems reikiamus įrankius. Alėjoje įteikti grynieji pinigai nepalieka jokių įrašų. Bitcoin pervedimas visada tinka.
Čia atsiranda „blockchain“ analizė. Tokios įmonės kaip „Chainalysis“ kuria programinę įrangą, kuri skaito tą milžinišką viešą kvitų knygą ir ieško šablonų, lygiai taip pat, kaip teismo buhalteris gali atsekti pinigus per fiktyvių įmonių tinklą, išskyrus tai, kad knyga jau yra vieša ir įrašų pakeisti negalima. Kai tyrėjai įtaria, kad piniginė priklauso nusikalstamam tinklui, jie gali atsekti kiekvieną monetą, kuri ją palietė, tiek atgal, tiek pirmyn.
Nors Bitcoin sulaukia daug dėmesio, jis neatliko saugaus prieglobsčio vaidmens, kurio daugelis tikėjosi. Mano nuomone, yra keletas priežasčių.
Pirma, Bitcoin trūksta privatumo. Sandoriai gali būti stebimi ir potencialiai kontroliuojami, todėl centriniai bankai nesiruošia jų sulaikyti.… pic.twitter.com/j78NJdvrOw
– Ray Dalio (@RayDalio) 2026 m. gegužės 11 d
Priežastis, dėl kurios „Bitcoin“ atsekamumas užklumpa nusikaltėlius, yra plačiai paplitęs mitas: kriptovaliuta prilygsta anonimiškumui. Taip nėra. Bitcoin yra pseudonimas, o tai reiškia, kad operacijos yra susietos su piniginės adresais, o ne vardais, tačiau piniginės adresai gali būti susieti su tikromis tapatybėmis, kai tik jie paliečia reguliuojamą biržą, banko sąskaitą ar net žinomo partnerio piniginę.
Štai ir spąstai. Galite perkelti Bitcoin per dvidešimt piniginių, bet jei nors viena iš tų piniginių kada nors yra prijungta prie KYC patvirtintos mainų sąskaitos, tyrėjai dažnai gali dirbti atgal, kad jus surastų. Norėdami giliau pažvelgti į tai, kaip mainų laikymasis formuoja šį kraštovaizdį, šiame straipsnyje apie reguliavimo riziką kriptovaliutų biržose gerai paaiškinama mechanika.
ATRASTI: Geriausi memų monetų ICO, kuriuos galima investuoti 2026 m
Kodėl galite pasitikėti 99 bitkoinais
Įkurta 2013 m., „99Bitcoin“ komandos nariai yra kriptovaliutų ekspertai nuo „Bitcoin“ pradžios.
90h+
Savaitinis tyrimas
100k+
Mėnesio skaitytojai
50+
Pagalbininkai ekspertai
2000+
Kripto projektai peržiūrėti
Stebėkite 99Bitcoins savo „Google“ naujienų kanale
Gaukite naujausius atnaujinimus, tendencijas ir įžvalgas, kurios bus pateiktos tiesiai po ranka. Prenumeruokite dabar!
Prenumeruokite dabar 
