Binance’as oficialiai atmeta JAV Senato pretenzijas dėl Irano sankcijų pažeidimų

Atsakymas pateiktas po to, kai senatoriaus Blumenthalio laiške buvo pareikštas susirūpinimas dėl Binance AML kontrolės ir cituojami pranešimai iš tokių parduotuvių kaip New York Times, Fortune ir WSJ.

Didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža paskelbė oficialų atsakymą į JAV senatoriaus Richardo Blumenthalio laišką, kuriame griežtai atmetė teiginius, kad jos atitikties sistemos yra silpnos arba kad ji leido vykdyti bet kokią neteisėtą finansinę veiklą.

Binance nurodė, kad Senato tyrime cituojamuose žiniasklaidos pranešimuose yra „melagingų, nepagrįstų ir šmeižikiškų teiginių“ apie jos sankcijų kontrolę ir AML procedūras.

Binance atsako

Pareiškime pabrėžiama, kad „Binance“ vykdo patikimą atitikties programą, kurią palaiko daugiau nei 1500 specialistų visame pasaulyje, ir pažangias stebėjimo priemones, skirtas aptikti įtartiną veiklą. Be to, bendrovė teigė labai bendradarbiaujanti su teisėsauga ir pridūrė, kad vien 2025 m. ji išnagrinėjo daugiau nei 71 000 tokių prašymų.

Ji paaiškino, kad jos komanda padėjo valdžios institucijoms konfiskuoti daugiau nei 750 mln. USD neteisėto turto, įskaitant beveik 580 mln. USD JAV agentūroms. „Binance“ taip pat teigė, kad nuo 2024 m. pradžios jos piniginės, susijusios su tam tikra neteisėta veikla, sumažėjo beveik 97%, įskaitant 97,3% sumažėjimą pagrindinėse Irano kriptovaliutų prekybos platformose.

Du iš tyrime nurodytų subjektų „Hexa Whale“ ir „Blessed Trust“ buvo aktyviai ištirti ir pašalinti iš platformos po vidinių peržiūrų, sukeltų teisėsaugos užklausų. Ji pridūrė, kad jokia „Binance“ paskyra neatliko tiesioginių operacijų su Irane įsikūrusiais subjektais. Ji taip pat atmetė kaltinimus dėl vidinių informatorių, paaiškindama, kad darbuotojų išvykimas buvo įprastos apyvartos dalis.

Nepaisant to, bendrovė taip pat teigė, kad „pripažįsta, kad viešose blokų grandinėse visiškai nulinė rizika yra neįmanoma, tačiau remiasi tvirta stebėsena ir kontrole, kad sumažintų ir sušvelnintų riziką“.

Tyrimas

11 demokratų senatorių, vadovaujamų Richardo Blumenthalo, vasario pabaigoje išsiųstame laiške paragino DOJ ir Iždą ištirti Binance’ą dėl tariamų Irano sankcijų pažeidimų 2026 m. Tyrime buvo cituojamos išvados, kurias pernai atskleidė biržos atitikties darbuotojai, kuriuose jie išsiaiškino, kad 1,7 mlrd.

Jums taip pat gali patikti:

Kai kurie laiške nurodyti vardai buvo Irano remiami hūsiai ir Islamo revoliucijos gvardijos korpusas. Ji taip pat teigia, kad „Binance“ pardavėjas vienu atveju tariamai nukreipė 1,2 mlrd. USD į su Iranu susijusias paskyras.

„Raginame greitai ir visapusiškai peržiūrėti sankcijų laikymąsi platformoje, siekiant užtikrinti, kad ji dar kartą nepažeistų įstatymų ir nekeltų grėsmės JAV nacionaliniam saugumui“, – rašė senatoriai.

Jie pridūrė, kad iraniečiai, kaip pranešama, prisijungė prie daugiau nei 1 500 „Binance“ paskyrų, ir taip pat teigė, kad mainai galėjo būti panaudoti siekiant padėti Rusijai išvengti JAV sankcijų.