Ankstyvomis pramonės dienomis buvo siaučianti nusikaltimai dėl kriptovaliutų, susijusių su kriptovaliutomis. Vis dėlto įstatymai ir toliau kovoja su tais, kurie tuo metu pasinaudojo tuo metu turimų reguliavimo trūkumais.
Tai, kas buvo nurodyta kaip naujovės, pasirodė esanti schema, naudojama norint finansuoti prabangų asmens gyvenimo būdą.
Teisingumas tarnavo
JAV advokatų kontoroje Šiaurės Kalifornijos rajone pasidalino pranešimas spaudai, patvirtinančiu, kad Rowland Marcus Andrade, dabar nebenaudojamo AML Bitcoin žetono generalinis direktorius ir įkūrėjas, buvo kaltas dėl laidų sukčiavimo ir pinigų plovimo.
Teismo žiurikuris prasidėjo anksčiau kovo mėnesį ir truko maždaug penkis Savaitės nustatė, kad atsakovas yra atsakingas už schemą, kuri apgavo milijonų investuotojus, susijusius su kriptovaliutos rinkodara ir pardavimu.
Remiantis teismui pateiktais dokumentais ir įrodymais, Andrade’as suklaidino visuomenę neteisingais pareiškimais apie AML Bitcoin, jo plėtrą, naudojimo atvejus, išleidimo datą ir dar daugiau. Taip pat buvo teiginys, kad Panamos kanalo administracija beveik leido turtui išmokėti už laivus, einančius per kanalą, tačiau nieko panašaus nebuvo aptarta.
Tolesnis įrodymas buvo pateiktas sprendime, kuriame buvo pažymėta, kad kaltinamasis manipuliavo žmonėmis, kurie projektą pasitikėjo maždaug 10 milijonų dolerių. Daugiau nei 2 mln. USD iš pardavimo lėšų buvo išleistos asmeninėms išlaidoms, kurios apėmė dvi nekilnojamojo turto objektus Teksase ir du prabangius automobilius. Žiuri taip pat nustatė, kad lėšos buvo išplautos per daugybę banko sąskaitų, skirtų tolesnėms privačioms išlaidoms.
„Atsakovas pateikė vieną melagingą pretenziją po kito apie sudėtingą kriptovaliutų pasiūlymą, kad sukurtų teisėto verslo iliuziją. Jis išnaudojo daugybę investuotojų, kurie pasitikėjo juo, nežinodamas, kad jų sunkiai uždirbami pinigai finansuoja dosnų gyvenimo būdą.
Šiandien Andradas sužinojo savo godumo kainą “, – sakė Jungtinių Valstijų advokatas Craig H. Missakian.„ Ši byla pabrėžia mano biuro nuolatinį įsipareigojimą patraukti baudžiamojon atsakomybėn visus, kurie kenkia tradicinių finansinio ar skaitmeninio turto rinkų vientisumui. “
Kartu su kalėjimo terminu vyriausiasis teisėjas Saeborgas taip pat nuteisė Andradą trejų metų prižiūrimo paleidimui ir liepė jam sumokėti konfiskavimą, lygų lėšų, gautų iš apgaulingo pardavimo, sumai.
Šių metų rugsėjo 16 d. Teismo posėdis numatytas, kuris bus naudojamas nustatant bendrą konfiskavimo ir restitucijos kiekį, kuris buvo skolingas kaltinamojo aukoms.
Greitas, kaip tai atsitiko
Projektas iš pradžių pasirodė maždaug 2014 m., NAC fonde (LLC), kuriam priklausė „Rowland Andrade“. ICO buvo pradėtas 2017 m. Pabaigoje ir 2018 m. Pradžioje, padidinant daugiau nei 5 milijonus dolerių.
Tuo metu žetonas buvo pripažintas kaip novatoriškas, tariamai siūlantis įmontuotus AML/KYC atitiktį, biometrinio ID patikrinimą ir kovos su terorizmu ypatybes.
SEC ir DOJ skundas buvo užregistruotas 2020 m., Parodydamas, kad produkto nėra, nes tam nebuvo platformos. Skunde taip pat nustatyta, kad ankstesnis žetonas „Atencoin“, kurį dirbo Andrade komanda, nepavyko.
Tais pačiais metais lobistas Jackas Abramoffas ir generalinis direktorius buvo kaltinami. Pirmasis kaltinamas sąmokslu suklaidinti investuotojus. Jis turėjo sumokėti 50 000 USD nemandagiai ir palūkanoms, anksčiau paaukštinęs žetoną.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinė „Cryptopotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują sąskaitą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (Išsami informacija).
Ribotas pasiūlymas „Cryptopotato“ skaitytojams „BYBIT“: naudokite šią nuorodą norėdami registruoti ir atidaryti 500 USD nemokamą vietą bet kurioje monetoje!
