Jungtinėje Karalystėje veikiančios įmonės dabar turi įšaldyti turtą ir sandorius, susijusius su platformomis, kurioms taikomos sankcijos.
JK nusitaikė į 18 kriptovaliutų platformų, bankų ir finansinių tinklų, kuriuos naudoja Kremliaus remiamas mokėjimų tinklas „A7“, siekdamas apeiti tarptautinius ekonominius apribojimus.
Subjektai, kuriems taikomos sankcijos, kaltinami 2025 m. perdirbę daugiau nei 90 milijardų dolerių Rusijos invazijai į Ukrainą finansuoti.
Kripto platformos, susietos su neteisėtais Rusijos srautais
„TRM Labs“ ataskaita atskleidžia, kad „Huobi“, „Exmo Exchange“, „Bitpapa“ ir „Rapira Group“ buvo vienos iš tikslinių biržų, o vien Huobi nuo 2021 m. JK sankcionuotiems subjektams ir A7 tinklui išsiuntė daugiau nei 4,9 mlrd. USD sandorių. Be to, 1,13 mlrd. Praėjusiais metais specialiai A7 tinklui buvo skirta 838 mln.
Remiantis TRM išvadomis, su Rusija susijusi kriptovaliutų veikla nesulėtėjo po „Garantex“ žlugimo, o buvo perkelta į kitas mainų ir mokėjimo platformas, tokias kaip „Rapira“, „Aifory Pro“, „Grinex.io“ ir „ABCex“. Teigiama, kad Exmo birža tiesiogiai sudarė daugiau nei 19,5 mln.
Ataskaitoje pažymima, kad „Rapira“ pervedė daugiau nei 543 mln. USD, įskaitant 375,6 mln. USD, susietų su Grinex.io, o „Aifory Pro“ pervedė daugiau nei 189 mln. USD, iš kurių 175,2 mln. USD buvo priskirta ABCex. Tuo tarpu pati „ABCex“ užfiksavo 355 mln. USD sandorių tarp ribotų įmonių, siųsdama 175,2 mln. USD „Aifory Pro“, 133,4 mln. USD „Garantex“ ir 38,1 mln. USD „Rapira“.
Dabar vyriausybė įtraukė visus 18 subjektų, kuriems taikomos sankcijos, į JK konsoliduotąjį sąrašą, o šalyje veikiančios įmonės dabar privalo įšaldyti bet kokį su jais susijusį turtą ir blokuoti sandorius, susijusius su į biržos sąrašus įtrauktomis bendrovėmis.
„Jei Kremlius mano, kad gali išvengti mūsų sankcijų slėpdamasis už kriptovaliutų tinklų ir šešėlinių finansų sistemų, tai labai klysta“, – sakė užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper.
Ji pridūrė, kad apribojimai buvo imami siekiant nutraukti finansinius srautus, palaikančius V. Putino karą Ukrainoje.
Jums taip pat gali patikti:
Su Rusija susijusi neteisėta šifravimo veikla atsinaujino
Naujosios priemonės taip pat taikomos asmenims, susijusiems su A7 tinklu. Savo ataskaitoje vyriausybė teigia, kad grupę remia Kirgizijos bankas, įtariamas apdorojant mokėjimus sistemoje, kartu su didžiule pasauline kriptovaliutų birža, kuri, kaip manoma, pervedė daugiau nei 1,5 mlrd. USD atgal į su Kremliumi susijusius finansinius kanalus.
Tuo tarpu atskira TRM Labs analizė atskleidė, kad neteisėta kriptovaliutų veikla praėjusiais metais smarkiai išaugo. Bendrovės teigimu, didžioji dalis to buvo susijusi su su Rusija susijusiais sandoriais, o vien A7 A7A5 žetonas prisidėjo prie 72 milijardų dolerių vertės sandorių, o pačios grupės piniginės sudarė dar 39 milijardus dolerių. Pranešama, kad didžioji dalis tų pinigų plaukė per „Garantex“ ir „Grinex“.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinai „CryptoPotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują paskyrą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (visa informacija).
RIBOTAS PASIŪLYMAS CryptoPotato skaitytojams Bybit: naudokite šią nuorodą, kad užsiregistruotumėte ir atidarytumėte 500 USD NEMOKAMĄ poziciją bet kurioje monetoje!
